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天津某银行西安分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，被处以罚款80万元，同时，相关责任人被处以罚款7万元。某全国性股份制商业银行西安分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告，被处以罚款105万元。同时，对相关责任人处以罚款8万元。
2006年10月，邵仲毅重组了濒临破产的莒县植物油厂。从这些发家阶段的投资来看，晨曦集团和董事长邵仲毅围绕的是农业加工和贸易，石油石化这两大行业，而对整个山东省来说，农业和地方炼化也是强项。为何会突然经营困难？这家大型民营企业为何会出现如此危机？
这些人明显是外行。作为中国最大的电子烟展，IECIE此前的主要合作对象都是大烟雾公司，而且，每年春节一过，就已经“一位难求”。一个手慢了的创始人把一辆早餐车改成了展览车，挤在场馆里。“后来这事被他投资人知道了，在微信上把他一顿骂”，上述电子烟展招商人透露。
相关数据显示，2017年人民银行全系统共组织实施了1708项反洗钱专项执法检查，和616项含反洗钱内容的综合执法检查，对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚，罚款金额合计约1.34亿元，比2016年增长106%。今年以来，金融机构都加大了反洗钱工作管理的备战，监管部门也针对部分金融机构反洗钱工作不到位加大了处罚力度。业内人士认为，这主要是因为当前反洗钱工作形势依然严峻复杂，一方面，金融风险总体仍有上升压力，反洗钱工作面临严峻挑战；同时，金融制裁合规风险凸显，我国金融机构海外反洗钱合规风险上升。
记者要求对软件进行测试，让卖家以18888888888的号码拨打记者电话，随即记者手机上显示18888888888的号码来电。记者随后在网上发现名为“改号宝”的改号软件，官网显示该软件能够“自定义专属自己的手机显示号码，三网全通，移动、联通、电信手机号都可以自由改变，完全自定义，方便快捷。记者注册后发现，普通用户的通话资费为1元1次，在线充值20元余额即可成为VIP用户，从而使用“改号宝”免费拨打电话。同时，记者调查发现，“改号宝”软件存在诸多使用限制，如固话或拨打固话可能不通或显示不正确。晚上高峰拥堵时段可能不通，暂时不通或不回拨时，请稍后拨打。拨打不通或接回拨就断，请换显示方式或换被叫号码类型或地区试试。
针对这种现状，吕胜柱建议，一方面，监管部门应对非持牌借贷机构的资金来源、杠杆率、催收问题等加大监管力度；另一方面，大学生要量入为出，不能因为借款门槛低就随意乱借款，尤其下笔要谨慎，仔细研读借款合同条款，不能签订空白的借款合同或借条。2年前还是山东首富，如今破产 400亿大豆之王走向“不归路”
